Pump and DumpОпубликовано Автор Small Cap

Пампер пойман с поличным

Те, кто торгует пампы и промоакции на рынке ОТС, знают всеми известный веб сайт bestdamnpennystocks.com. На прошлой неделе был пойман и обвинен один из владельцев данного ресурса. Обвиняемый Эрик Касимано может получить более 10 лет тюрьмы за обман, манипуляции с акциями и невыплату налогов.

 

Один из мужчин, обвиняемых аферах связанных с накачкой дешевых акций признал себя виновным в среду в Буффало в Федеральном суде.В рамках сделки с прокурорами, Эрик Касимано признал участие в нелегальной схеме, в которой участники искусственно завышали стоимость акций и манипулировали беззащитными инвесторами.

logo

Помощник генерального прокурора США, Аарон Дж Манго сказал, что Касимано использовал веб-сайт под названием bestdamnpennystocks.com, чтобы заманивать инвесторов и распространять вводящую в заблуждение информацию о манипулируемых акциях. Цель данной операции, по словам Манго, было искусственное завышение цены, а затем дальнейшая продажа с выгодой для людей, которые были частью аферы. Следователи утверждают, что обвиняемый заработал более чем $ 7 млн в течение четырех лет и скрыл более $ 1 млн доходов от налоговой.

 

Эрик Касимано признал себя виновным в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и уклонении от уплаты налогов. Ему грозит до 10 лет  тюрьмы. В рамках признании вины, Касимано согласился передать свои  зарубежные банковские счета в Белизе и Панаме и недвижимое имущество в США. Обвинения против его жены, Джессики Касимано, как ожидается, будут сняты.

Wolf-Wall-Street-Arrested-Dragonlord

Добавить комментарий

Войти через: