Pump and DumpОпубликовано Автор Алексей Раздолгин

Задержано 9 мошенников связанных с манипуляцией

Несколько дней назад была поймана интернациональная преступная группировка связанная с манипуляцией акций. Общая сумма черных схем была около 6.5 миллиона долларов, по словам ФБР.

 

Имена, место и возраст задержанных — Harold Bailey Gallison II, 57, of Valley Center, California; Anna Hiskey, 42, of Costa Rica; Michael Randles, 47, of Costa Rica; Roger Coleman, 79, of Las Vegas; Carl Kruse Sr., 75, of Miami; Carl Kruse Jr., 50, of Miami; Frank Zangara, 52, of Locust Valley, New York; Mark Dresner, 59, of Dix Hills, New York; and Charles Moeller, 46, of Sea Cliff, New York. Само дело было составлено 24 июня 2015 года.

 

Банда была причастна к манипуляциям на ОТС рынке. WRGL и EVRN были под действием рук мошенников. Была задействована так называемая схема Pump and Dump, когда цены акций выростали за счет привлечения толпы, подтасовки объемы и манипуляциями якобы «положительными» фундаментальными данными. Также преступники пытались отмывать деньги за счет оффшорных брокеров  Sandias Azucaradas, Moneyline Brokers и Trinity Asset Services (Moneyline).

Ссылка на государственный источник.

 

Добавить комментарий

Войти через: